Санкции OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) затрагивают физические и юридические лица по всему миру. Под действие ограничений могут попасть не только компании, но и частные инвесторы, владельцы счетов и активов. Однако в определённых ситуациях существует возможность официально разблокировать активы — через получение индивидуальной лицензии OFAC. В этом материале разберём, в каких случаях это возможно и каков порядок действий.

Что такое индивидуальная лицензия OFAC

Индивидуальная лицензия — это официальное разрешение от OFAC на осуществление конкретной операции, которая в ином случае запрещена из-за санкционных ограничений. Такой документ даёт право, например, на разблокировку счета или перевод средств в рамках исключения, предусмотренного законодательством США.

Важно понимать, что получение лицензии — не автоматический процесс. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке, с учётом обстоятельств, целей операции и соответствия нормам экспортного контроля и санкционной политики.

Когда возможна разблокировка активов через OFAC

На практике существует несколько оснований, при которых можно рассчитывать на получение индивидуальной лицензии:

1. Гуманитарные цели

Если средства необходимы для медицинского лечения, покупки лекарств, оплаты жизненно важных расходов или поддержки семьи, это может быть весомым основанием для OFAC. Особенно, если речь идёт о физических лицах, не связанных с финансированием запрещённых видов деятельности.

2. Ошибочная блокировка

Бывают случаи, когда активы были заморожены по ошибке, например, из-за совпадения имён или недостоверной информации. В этом случае заявитель может представить документы, подтверждающие его добросовестность и отсутствие связи с санкционным лицом или организацией.

3. Завершение контракта, заключённого до введения санкций

Если договор был заключён до публикации санкционного списка, и его выполнение не противоречит текущей политике OFAC, можно подать заявку на завершение сделки с разрешения Управления.

4. Легальные обязательства

Когда средства необходимы для оплаты судебных издержек, налогов или исполнения судебного решения, OFAC также может рассмотреть возможность выдачи лицензии. Главное — чётко указать правовое основание и представить подтверждающие документы.

Как подать заявку на индивидуальную лицензию

Процесс подачи выглядит следующим образом:

1. Сбор информации и документов
   Включает описание операции, указание сторон, расчётные суммы, цели и даты. Чем точнее и прозрачнее информация, тем выше шансы на положительный ответ.
2. Подача обращения в OFAC
   Это можно сделать через официальный сайт или по почте. Заявка оформляется в свободной форме, но должна соответствовать требованиям, изложенным на сайте OFAC.
3. Ожидание рассмотрения
   Срок может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Всё зависит от сложности дела и загруженности ведомства.
4. Получение решения
   В случае одобрения заявитель получает письменное разрешение на проведение указанной операции. В противном случае — обоснованный отказ с возможностью повторного обращения при наличии новых данных.

На что стоит обратить внимание

• Доверенность. Если обращение делает представитель, необходимо приложить нотариально заверенную доверенность.
• Язык заявки. Все документы и обращения должны быть на английском языке.
• Юридическая поддержка. Желательно обращаться за консультацией к юристам, специализирующимся на международном санкционном праве.
• Контроль за исполнением. Лицензия выдаётся на строго определённые действия. Любое отклонение может привести к санкциям со стороны OFAC.

Заключение

Разблокировка активов, замороженных OFAC, — сложная, но возможная процедура при наличии оснований и правильного подхода. Индивидуальная лицензия становится реальным решением в случаях, когда можно доказать законность и необходимость операции. Ключ к успеху — прозрачность, аккуратность в подаче информации и соблюдение всех формальностей.